Wyłudzali VAT za luksusowe auta i prali pieniądze w zagłębiu miedziowym

Akt oskarżenia dotyczy pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Mają oni odpowiadać m.in. za oszustwa podatkowe, zaniżanie należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, zaniżanie dochodu i podatku dochodowego poprzez oszukańcze korekty w zeznaniach podatkowych, poświadczanie nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach podatkowych oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem wyżej wymienionych czynów.

Do przestępczego procederu dochodziło w latach 2009-2014 na terenie miast zagłębia miedziowego, między innymi w Lubinie i Polkowicach. Według ustaleń prokuratury, grupa zajmowała się zaniżanie należności publicznoprawnych związanych z obrotem luksusowymi samochodami. Prała też pieniądze.

– Głównymi organizatorami zakupu pojazdów za granicą byli prowadzący działalność gospodarczą oskarżeni Przemysław W. i Dariusz Ch. Inni oskarżeni członkowie tej grupy przestępczej wystawiali dla firm Przemysława W. i Dariusza Ch. fikcyjne faktury VAT na sprzedaż pojazdów i innych produktów oraz usług w imieniu rzekomo prowadzonych przez siebie firm, które pozorowały jedynie taką działalność, w celu umożliwienia tym oskarżonym prowadzącym działalność gospodarczą odliczenia podatku VAT, który nie został uregulowany na wcześniejszym etapie obrotu oraz zaniżenia podatku dochodowego poprzez zawyżenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Fikcyjne faktury dotyczyły głównie sprzedaży luksusowych samochodów zakupionych wcześniej w Niemczech, Francji, Belgii, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprzedaży innych produktów i
usług remontowo-budowlanych, transportowych – mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Tak zwane znikające podatki w tym wypadku kosztowały Skarb Państwa ponad 4,1 mln złotych. Według ustaleń śledczych Romuald K., Marcin Cz. i Łukasz F. ułatwili oskarżonym Przemysławowi W. i Dariuszowi Ch. proceder.

Co więcej według prokuratury Przemysław W. zaniżył dochód i uszczuplił podatek dochodowy na kwotę ponad 1.25 mln złotych. Oskarżeni Przemysław W. i Dariusz Ch. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami tej grupy przestępczej podejmowali czynności mające na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych. A mieli ich sporo.

– Przemysław W. w kwocie nie mniejszej niż 13 milionów złotych, a w tym około 2,5 miliona złotych pochodzących z uszczuplenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT , Dariusz Ch. w kwocie nie mniejszej niż 10,5 miliona złotych , w tym z podatku VAT na kwotę około 2 miliony złotych – dodaje prokurator Tkaczyszyn.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień. Za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat więzienia, za poświadczanie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dodatkowo za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.